Как перевести деньги в Израиль из другой страны — список документов
Текущая волна эмиграции стала рекордной с 90-х годов. Основная масса новых репатриантов приехала экстренно, часто не успев уладить финансовые вопросы. Поэтому уже после приземления на обетованной встает вопрос о переводе денежных средств на новый счет.
В нынешних условиях это рождает много казусов, поэтому Центральный банк Израиля вместе с другими банковскими структурами решил упорядочить процесс и обнародовал список документов, необходимых для легального перевода средств из-за границы.
Он не является полным и носит скорее рекомендательный характер — тот или иной израильский банк может вносить в него коррективы. У вас могут потребовать дополнительные бумаги — они должны быть подлинными и иметь перевод. Стоит заранее узнать в банке об этих моментах и подписях ответственных лиц на нужных справках.
Если переводятся личные сбережения, то нужны распечатки из банка-источника, где указана личность владельца и обоснована прозрачность происхождения средств (нет признаков сомнительной операции или внезапного поступления финансов из третьего источника).
Если перевод идет из третьей страны, нужна справка от налоговых органов, аудитора или иного ответственного лица страны исхода, что средства задекларированы и «чисты», а также декларации о происхождении денег — например, пенсионные счета, страховки и тому подобное.
Если переводятся средства от продажи недвижимости или автомобиля — необходимо предоставить договор-купли продажи с подтверждением личности и справка об уплате налогов с этой сделки вместе с распечаткой из банка о транзакции. Если деньги унаследованы — апостилированные документы о вступлении в наследство и завещание вместе со свидетельством о смерти. Для вывода в Израиль денег из зарплаты или дивидендов — документы об их выплате с верифицированной аудиторской справкой или иной подтверждающей бумагой от адвоката. Акционеры должны также подтвердить свой статус документально и заверить апостилем.
В Израиле могут возникнуть подозрения, что транзакция идет из подсанкционного банка, поэтому для разъяснения спорных ситуаций могут также потребовать дополнительные документы.